США заподозрили гендиректора Freedom Holding в финансовых нарушениях

США заподозрили гендиректора Freedom Holding в финансовых нарушениях Глава казахстанской компании Freedom Holding Тимур Турлов получил от Комиссия по ценным бумагам и биржам США официальное «уведомление Уэллса» — предупреждение о возможном начале принудительных мер. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на годовой отчет компании. Предупреждение было направлено 11 марта. По данным компании, регулятор с 2021 года регулярно интересуется ее деятельностью, включая взаимодействие с институциональными клиентами и особенности учета так называемых внутренних сделок. Американский регулятор изучает операции с участием маркет-мейкеров, а также практику внутреннего исполнения клиентских заявок, когда сделки проводятся без вывода на публичный рынок. В Freedom Holding заявили, что оспаривают предварительные выводы SEC и не предоставили дополнительных комментариев. «Уведомление Уэллса» не является официальным обвинением и не означает окончательного вывода о нарушениях, отмечает Bloomberg.