Еврокомиссия в обход FATF добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, узнал Politico. Официально реестр еще не был обновлен. Это приведет к усиленной проверке всех транзакций.
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Еврокомиссия добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico со ссылкой на документ, который описывается как приложение к существующему списку. На самом сайте ЕК реестр не обновлялся с августа, там отсутствует Россия.
Обычно перечень Еврокомиссии повторяет аналогичный список FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). В 2023-м она приостановила членство России, но не включила страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.
Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.
В июне Financial Times писала, что в Евросоюзе рассматривают включение России в свой серый список стран со слабым контролем за отмыванием денег в рамках усиления финансового давления на Москву. Представители Еврокомиссии тогла отмечали, что изучают такую возможность, в поддержку выступают большинство членов Европарламента.
В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.
В черный список FATF также входят КНДР, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины, Монако и другие.
В октябре 2024-го Росфинмониторинг сообщал, что Россия добросовестно выполняет обязательства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В том же году рейтинг России был понижен до уровня «частичное соответствие» только по одной из рекомендаций FATF. В Росфинмониторинге это объяснили «недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют». В ведомстве подчеркнули, что с того момента в России приняли два федеральных закона, которые регулируют оборот цифровых валют.
