В Калининграде россиянина обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж

В Калининграде россиянина обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж

В Калининграде расследуют уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Казани. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, его подозревают в переводе денег за рубеж по подложным документам.

По данным следствия, фигурант был единственным учредителем и руководителем калининградского предприятия по оптовым продажам широкого ассортимента товаров и в течение 2022 года организовал переводы свыше 38 млн руб. на зарубежные счета иностранных компаний. Свои переводы он маскировал под операции на оплату импортированных товаров. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Теперь оптовику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается, пишет Калининград.

Подписаться на канал